Abreu Advogados contribuiu para o guia da Thomson Reuters sobre combate ao branqueamento de capitais
Ana Sofia Batista, sócia da Abreu Advogados, Ana Rita Duarte de Campos, sócia contratada, e José Maria Formosinho Sanchez, advogado principal, atualizaram o capítulo sobre combate ao branqueamento de capitais do Portugal – AML Country Guide com a regulamentação de 2024 em Portugal para a Thomson Reuters.
O artigo é um guia sobre a legislação portuguesa relativa aos mercados de valores mobiliários e à atividade bancária. Os autores partilham informações sobre as principais infracções, coima máxima, não comunicação, denúncia, infracções principais, requisitos dos clientes, requisitos de comunicação, estatutos/processos e regulamentação.
Leia o artigo completo.
