José Maria Formosinho Sanchez

Áreas de Prática: Contencioso & Arbitragem; Penal, Sancionatório e Compliance

Serviços: RGPC e Whistleblowing; Compliance

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José Maria Formosinho Sanchez é advogado principal e integra a Abreu Advogados desde 2022, trabalhando na área de direito Penal, Sancionatório e Compliance.

Tem particular intervenção na assessoria e serviços de compliance a diversas entidades, nacionais e multinacionais, no âmbito da prevenção da corrupção, branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Desenvolve também a sua atividade no âmbito da criminalidade económico-financeira (White-collar crime), em diversos setores de atividade e indústrias.

É frequentemente convidado a ministrar formações a diversas entidades, nacionais e multinacionais, no âmbito da prevenção da criminalidade económico-financeira, corrupção, branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, bem como prestado assessoria em serviços de compliance e investigações internas.

José Maria é membro do Fórum Penal, uma associação de advogados penalistas, e do Fair Trials International – Legal Experts Advisory Panel.

Experiência

Representação judicial e assessoria jurídica a diversos bancos nacionais e estrangeiros em processos civis, criminais e contraordenacionais de relevo nacional.

Representação judicial de vários administradores de empresas e titulares de cargos políticos em processos criminais.

Representação judicial de conceituados grupos multinacionais nos sectores do retalho, moda, mobiliário, alimentar e automóvel em processos criminais e contraordenacionais.

Representação judicial em processos contraordenacionais e assessoria jurídica a grupo multinacional produtor de tabaco.

Representação judicial em processos contraordenacionais e assessoria jurídica a companhias aéreas nacionais e estrangeiras.

Assistência jurídica na elaboração, implementação e execução de programas de prevenção da corrupção, branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo a diversas entidades nacionais e multinacionais.

Assessoria a várias entidades imobiliárias no âmbito das comunicações obrigatórias a efetuar em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

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Habilitações académicas

Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa

Licenciado em Direito (2007)

Escola de Direito de São Paulo

Curso de Compliance (2017)

Conhecimento

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