Droit pénal, Sanctionnateur et Compliance

L’équipe spécialisée en droit pénal, sanctionnateur et compliance du cabinet Abreu Advogados est composée d’avocats à la vaste expérience cumulée dans la représentation de clients lors de procédures complexes, autant de nature pénale que contraventionnelle, en leur apportant un conseil juridique spécialisé et personnalisé.

En matière de droit pénal, notre équipe affiche une solide expérience, qui couvre l’accompagnement de personnes physiques ou morales dans les plus diverses procédures de nature pénale, avec une attention particulière portée aux délits économiques et financiers, à la corruption, l’escroquerie, les délits fiscaux et de marché, le blanchiment d’argent, ainsi que les délits commis sous la responsabilité de politiques.

Dans le domaine des procédures de nature contraventionnelle, l’expérience de notre équipe couvre tous les secteurs réglementés, notamment la banque et le marché de capitaux, la santé et le secteur des assurances.

Notre équipe s’est également distinguée dans d’autres procédures, en rapport avec le droit pénal ou contraventionnel, tels que celles relevant de la compétence de la Cour des Comptes,  les interventions et responsabilités de réintégration, essentiellement liées aux poursuites entamées contre les titulaires de fonctions politiques, celles d’appréciation de l’aptitude de la part de la Banque du Portugal et les procédures sanctionnatrices régies par la Loi Générale du Travail dans la Fonction Publique.

Le conseil juridique dans le domaine de la compliance  – dans les secteurs d’activité les plus divers – est devenu une part importante de l’activité de l’équipe, laquelle a adopté une perspective de prévention des risques, basée sur un traitement personnalisé de chaque client, permettant ainsi d’adapter les besoins de prévention aux risques concrets de chaque cas et couvrant:

• La création, la mise en œuvre, l’examen et le contrôle des programmes de compliance;
• La réalisation de due diligences dans le domaine de la mise en œuvre de systèmes d’audit interne ou celui des transactions concrètes;
• Enquêtes et audits internes;
• Formation d’administrateurs, directeurs, compliance-officers, data protection officers et autres collaborateurs;
• Modèles de gouvernance d’entreprise;
• Prévention de la corruption et du blanchiment d’argent;
• Gestion des crises;
• Cybersécurité.