刑事、刑罚和合规

Abreu Advogados 的刑事、刑罚和合规团队是由一群积累了丰富经验的律师组成,他们代表客户处理复杂的案件,无论是刑事性质还是行政性质,提供专业和个性化的法律意见。

在刑法方面,该团队有坚实的经验积累,其中包括在不同的刑事诉讼代表自然人和法人,特别是经济和金融犯罪、贪污、欺诈、税务犯罪和洗钱,以及涉及政治和公职人员的刑事诉讼。

在行政犯罪方面,该团队的经验涵盖所有受监管的部门,特别是银行和资本市场、卫生和保险部门。

该团队还在其他领域的案件中开展了重要的工作,这些案件与刑事或行政犯罪有关,例如在对政治和公职人员提起的刑事案件引起的赔偿诉讼,这是属于审计法院的管辖范围,以及葡萄牙银行保持良好关系以及制定合乎《公共行政一般劳动法》规定的纪律程序。

合规事务的法律咨询在不同法律部门一直是该团队活动的重要组成部分,它主要以风险预防为出发点,基于对每个客户的个性化处理,以制定每个个案所需的具体风险预防措施,当中包括:

  • 创建、实施、审查和监测合规方案。
  • 在实施内部控制系统或具体交易中进行尽职调查。
  • 调查和内部审计。
  • 对经理、董事、合规职员、数据保护职员和其他员工进行培训。
  • 公司治理的模式。
  • 预防贪污和洗钱。
  • 危机管理。
  • 网络安全。

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12 2 月 2021
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