Penal, Sancionador y Cumplimiento Normativo

El equipo de Penal, Sancionador y Cumplimiento Normativo de Abreu Advogados está formado por un conjunto de abogados con amplia experiencia adquirida en la representación de clientes en procesos complejos, tanto de naturaleza penal como de naturaleza contencioso-administrativa, prestando una asesoría jurídica especializada y personalizada.

En materia de Derecho Penal, el equipo cuenta con una sólida experiencia acumulada, que abarca la defensa de personas físicas y jurídicas en el marco de los más variados procedimientos de naturaleza criminal, con especial énfasis en los delitos económico-financieros, corrupción, fraude, delitos fiscales y de mercado, blanqueo, así como delitos de responsabilidad de titulares de cargos políticos.

En el marco de los procesos de naturaleza contencioso-administrativa, la experiencia del equipo abarca todos los sectores regulados, con especial énfasis en las áreas de la banca y el mercado de capitales, de la salud y del sector regulador.

El equipo también ha realizado trabajos importantes en el ámbito de otros procedimientos, los cuales guardan relación con procedimientos de naturaleza penal o contencioso-administrativo, como pueden ser los de la competencia del Tribunal de Cuentas, en la actuación y responsabilidades reintegradoras, principalmente relacionados con procedimientos penales incoados contra titulares de cargos políticos, los de la averiguación de la idoneidad por parte del Banco de Portugal y procesos sancionadores regulados por la Ley General del Trabajo en Funciones Públicas.

El asesoramiento jurídico en el área del Cumplimiento Normativo –en los sectores más variados de actividad– constituye una parte relevante de la actividad del equipo, en la que se adopta una perspectiva de prevención de riesgos, basada en un tratamiento personalizado de cada cliente, que permita adecuar las necesidades de prevención a los riesgos concretos de cada caso, y que abarcan:

• Creación, implementación, revisión y supervisión de programas de Cumplimiento Normativo;
• Realización de diligencias debidas en el ámbito de la implementación de sistemas de control interno y en el ámbito de transacciones concretas;
• Investigaciones y auditorías internas;
• Formación de administradores, directores, responsables de cumplimiento, delegados de protección de datos y restantes colaboradores;
• Modelos de gobierno corporativo;
• Prevención de la corrupción y del blanqueo;
• Gestión de crisis;
• Seguridad informática.