Compliance

O Serviço de Compliance está especialmente vocacionado para:

• Implementação, revisão e monitorização de programas de Compliance;
• Due diligence no âmbito da implementação de sistema de controlo interno;
• Investigações / Auditorias internas;
• Aconselhamento jurídico em gestão de risco;
• Formação de Administradores, Diretores, Compliance-Officer, e demais colaboradores;
• Gestão de crises;
• Corporate Governance;
• Direito Penal Económico;
• Direito Contraordenacional Penal;
• Anti-bribery & Corruption legal assessment;
• Anti-MLFT;
• Cibersegurança;
• Proteção de dados & Privacidade;
• Contencioso Administrativo, Regulatório e judicial.

Trata-se de um serviço pautado pelo rigor e pela excelência, contando, para tanto, com uma equipa sénior com sólidos conhecimentos e experiência na área do Compliance, que lhe tem permitido estar na vanguarda de alguns dos mais importantes e recentes projetos nesta área.