Cumplimiento
El Servicio de Cumplimiento se orienta especialmente a:
- La implementación, la revisión y la supervisión de programas de Cumplimiento Normativo;
- Diligencia debida en el marco de la implementación del sistema de control interno;
- Investigaciones / Auditorías internas;
- Asesoramiento jurídico en gestión del riesgo;
- Formación de administradores, directores, responsables de cumplimiento y restantes colaboradores;
- Gestión de crisis;
- Gobernanza corporativa;
- Derecho penal económico;
- Derecho Contencioso Administrativo Penal;
- Anticorrupción y evaluación global de la corrupción;
- Anti-MLFT;
- Seguridad informática;
- Protección de datos y privacidad;
- Contencioso administrativo, regulador y judicial.
Se trata de un servicio guiado por el rigor y por la excelencia contando, para ello, con un equipo sénior con sólidos conocimientos y experiencia en el área de Cumplimiento, que le ha permitido estar en la vanguardia de algunos de los proyectos más importantes y recientes en esta área.
