Penale, Sanzioni e Compliance

Il team Penale, Sanzioni e Compliance dello Studio legale Abreu Advogados è composto da un gruppo di avvocati con una vasta esperienza accumulata nel rappresentare i clienti in casi complessi, sia di natura penale che amministrativa, fornendo una consulenza legale specializzata e personalizzata.

Nell’ambito del diritto penale, il team vanta una solida esperienza, che comprende la rappresentanza di persone fisiche e giuridiche nei più diversi procedimenti penali, con particolare attenzione ai reati economici e finanziari, alla corruzione, alla frode, ai reati fiscali e al riciclaggio di denaro, nonché ai procedimenti penali che coinvolgono politici e funzionari pubblici.

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi, l’esperienza del team copre tutti i settori regolamentati, in particolare quello bancario e dei mercati dei capitali, quello sanitario e quello assicurativo.

Il team ha svolto un lavoro importante anche in casi di altre aree, in cui esiste una relazione con reati penali o amministrativi, come quelli che rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti in procedimenti relativi a indennità derivanti da cause penali intentate contro titolari di cariche politiche e pubbliche, nonché valutazioni di onorabilità condotte dalla Banca del Portogallo e procedimenti sanzionatori disciplinati dalla Legge generale sul lavoro per la pubblica amministrazione.

La consulenza legale in materia di Compliance – in diversi settori di attività – è stata una parte importante dell’attività del team, che ha adottato una prospettiva di prevenzione dei rischi, basata su una gestione personalizzata di ciascun cliente, al fine di corrispondere alle misure di prevenzione dei rischi specifici richieste in ogni singolo caso, coprendo:

• Creazione, implementazione, revisione e monitoraggio dei programmi di conformità;
• Esecuzione di due diligence nell’ambito dell’implementazione dei sistemi di controllo interno o di specifiche transazioni;
• Indagini e audit interni;
• Formazione di dirigenti, direttori, responsabili della conformità, responsabili della protezione dei dati e altri dipendenti;
• Modelli di corporate governance;
• Prevenzione della corruzione e del riciclaggio di denaro;
• Gestione delle crisi;
• Cybersecurity.