José Maria Formosinho Sanchez

Représentation en justice et conseil juridique à plusieurs banques portugaises et étrangères dans le cadre de grandes procédures civiles, pénales et contraventionnelles nationales.

Représentation en justice de plusieurs administrateurs d’entreprises et personnes exerçant des fonctions politiques dans le cadre de procédures pénales.

Représentation en justice de multinationales réputées dans les secteurs de la vente au détail, de la mode, du mobilier, de l’alimentaire et de l’automobile dans le cadre de procédures pénales et contraventionnelles.

Représentation en justice dans le cadre de procédures contraventionnelles et conseil juridique à une multinationale du tabac.

Représentation en justice dans le cadre de procédures contraventionnelles et conseil juridique à des compagnies aériennes portugaises et étrangères.

Assistance juridique à la préparation, la mise en œuvre et l’exécution de programmes de prévention de la corruption, du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme auprès de plusieurs entités nationales et multinationales.

Conseiller diverses organisations sur les communications obligatoires relatives à la prévention de la corruption, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Cours de formation, en tant que formateur certifié, pour diverses organisations sur la prévention de la corruption, du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Assistance juridique à diverses organisations nationales et multinationales pour la création, la réglementation et la mise en œuvre de canaux de dénonciation.