José Maria Formosinho Sanchez

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Areas de Práctica: Contencioso & Arbitraje; Penal, Sancionador y Cumplimiento Normativo

Servicios: Cumplimiento

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José Maria Formosinho Sanchez es associado principal y forma parte de Abreu Advogados desde 2022, donde trabaja en el área de derecho penal, sancionador y cumplimiento normativo.

Se dedica especialmente a asesorar y prestar servicios de cumplimiento normativo a diversas entidades, nacionales y multinacionales, en el ámbito de la prevención de la corrupción, del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

También desarrolla su actividad en el ámbito de las infracciones administrativas y de la delincuencia económico-financiera (delitos de cuello blanco), en diversos sectores de actividad e industriales.

Recibe frecuentes invitaciones para impartir cursos de formación a diversas entidades, nacionales y multinacionales, en el ámbito de la prevención de la delincuencia económico-financiera, de la corrupción, del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como para asesorar en servicios de cumplimiento normativo e investigaciones internas.

José María es miembro del Fórum Penal, una asociación de abogados penalistas, y del Fair Trials International – Legal Experts Advisory Panel.

Actualmente asume la co-coordinación del área de práctica Penal, Sancionador y Cumplimiento Normativo y el Comité de Supervisión y Cumplimiento de Abreu Advogados.

Experiencia

Representación letrada y asesoramiento jurídico a diversos bancos nacionales y extranjeros en procedimientos civiles, penales y relativos a infracciones administrativas de repercusión nacional.

Representación letrada de diversos directores de empresas y cargos políticos en procedimientos penales.

Representación letrada de importantes grupos multinacionales de los sectores del comercio minorista, de la moda, del mueble, de la alimentación y del automóvil en procedimientos penales y relativos a infracciones administrativas.

Representación letrada en procedimientos relativos a infracciones administrativas y asesoramiento jurídico a un grupo multinacional productor de tabaco.

Representación letrada en procedimientos relativos a infracciones administrativas y asesoramiento jurídico a compañías aéreas nacionales y extranjeras.

Asistencia jurídica en la elaboración, aplicación y ejecución de programas de prevención de la corrupción, del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a diversas entidades nacionales y multinacionales.

Asesoramiento a diversas organizaciones sobre comunicaciones obligatorias en materia de prevención de la corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Cursos de formación, como formador certificado, para diversas organizaciones sobre prevención de la corrupción, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Asistencia jurídica a diversas organizaciones nacionales y multinacionales en la creación, regulación y puesta en marcha de canales de denuncia de irregularidades.

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Formación académica

Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa

Licenciatura en Derecho (2007)

Escola de Direito de São Paulo

Curso de cumplimiento de la normativa (2017)