Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo

O novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo vai estar em debate na manhã do dia 28 de fevereiro no Porto, numa conferência organizada pela Abreu Advogados.

O evento, que terá lugar no auditório da Abreu Advogados a partir das 09h00, conta com a participação de Francisco Patrício (Sócio da Abreu Advogados), César Bessa Monteiro (Advogado Principal da Abreu Advogados), Tiago Ponces de Carvalho, Rui Messias e Joana Matos Lima (Advogados Associados da Abreu Advogados), e André Lamas Leite (Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto).

O programa da conferência inclui a análise das linhas mestras do novo regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, respetivos desafios ao nível dos deveres preventivos, do sistema de controlo interno e Compliance, a questão da identificação do beneficiário efetivo e do respetivo registo nacional, bem como do pesado quadro sancionatório previsto na lei.

Temas 
– Linhas mestras da nova legislação
– Deveres preventivos – principais desafios
– Sistema de controlo interno e compliance
– Quadro sancionatório
– Identificação de Beneficiário Efetivo e respetivo Registo Nacional

Informações e Inscrições:
institutoab@abreuadvogados.com
910 045 803